中國消費(fèi)者報(bào)杭州訊（記者鄭鐵峰）一處幾百平方米的辦公場所，聚集了近40家公司，這種聽起來像是“風(fēng)水寶地”的辦公場所，卻連基本的桌椅都沒配備，大白天連個人影都沒有。近日，一樁由同一家公司進(jìn)行注冊代辦的虛假注冊案浮出水面，涉案的83家市場主體中，有2家?guī)椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動，涉案金額超1億元。
日前，浙江臺州市椒江區(qū)市場監(jiān)管局工作人員在日常監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)一處眾創(chuàng)空間，被某會計(jì)事務(wù)所有限公司椒北分公司等多家公司登記為公司注冊地。
“這個地方的注冊公司太集中了，而且都是同個中介經(jīng)手的，可能存在違法犯罪行為。”臺州市椒江區(qū)市場監(jiān)管局前所市場監(jiān)管所所長林龍介紹說。帶著疑問，執(zhí)法人員趕到現(xiàn)場，卻發(fā)現(xiàn)該眾創(chuàng)空間五層未出租給這幾家公司，并且這幾家公司也從沒有在該區(qū)塊開展正常的經(jīng)營活動。
發(fā)現(xiàn)貓膩后，執(zhí)法人員對這家會計(jì)事務(wù)所經(jīng)手的登記注冊業(yè)務(wù)進(jìn)行了仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)從2019年開始，這家會計(jì)事務(wù)所就開始集中登記公司，但是包括公司地址、住所產(chǎn)權(quán)人信息在內(nèi)的企業(yè)申報(bào)材料全都是假的。
“這家會計(jì)事務(wù)所在臺州有多家分公司，通過‘法定代表人身份證地址’‘公司辦公租用地門牌號以及附近商鋪門牌號’等地址為母地址，衍生‘-1’‘-2’等虛構(gòu)的子地址。”林龍介紹，該事務(wù)所通過安排公司員工虛構(gòu)經(jīng)營面積、住所產(chǎn)權(quán)人等方式，出具虛假企業(yè)住所申報(bào)材料，幫助他人非法取得公司登記，從中賺取代辦費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。
83家公司通過上述會計(jì)事務(wù)所注冊登記，這些公司都被用在哪些地方？林龍介紹，其中大部分都在正常經(jīng)營，有一部分聯(lián)系不上，已經(jīng)啟動吊銷程序，還有個別幾家被用于從事違法犯罪活動。
“當(dāng)事人金某、黃某等人通過上述事務(wù)所取得公司登記后，憑營業(yè)執(zhí)照到多家銀行注冊十?dāng)?shù)套對公賬戶，賣給不法分子。”林龍介紹，金某等人在明知對方會將公司營業(yè)執(zhí)照以及對公賬戶用于違法犯罪活動的情況下，進(jìn)行了非法交易。導(dǎo)致這些對公賬戶成了他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供結(jié)算支付的工具。
經(jīng)深入調(diào)查，目前，共立案查處商事登記中介機(jī)構(gòu)8家，立案查處提供虛假材料取得公司登記違法案件11起，查處中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員10人。其中3案3人因當(dāng)事人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動和買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，已移送公安機(jī)關(guān)。
執(zhí)法人員提醒，各企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)珍惜自身信用，遠(yuǎn)離黑名單，市場監(jiān)管局將對涉案的違諾失信企業(yè)虛假承諾的情況記入申請人誠信檔案，納入公共信用信息共享平臺，并依法披露。商事登記代理中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)歸位盡責(zé)，發(fā)揮好市場準(zhǔn)入“守門員”作用，不要貪圖小利，走上違法犯罪之路。
