中國消費者報濟南訊（記者尹訓銀）近日，山東省淄博市警方打掉一個特大非法注冊販賣微信號的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人。這個犯罪團伙自2019年以來注冊了300多萬個未實名的微信號賣給境外電信網(wǎng)絡犯罪團伙，目前已查實涉案金額3000多萬元。
今年9月，淄博市公安局周村分局民警查獲線索，山東某電子科技有限公司法人代表龔某伙同張某等人，通過技術手段大量注冊未實名的微信號向境外賭博詐騙平臺銷售。
接警后民警迅速成立專案組，對這家科技公司進行研判，經(jīng)調(diào)查這家科技公司是一個皮包公司，沒有正常的工作地址。負責該公司平臺編程的原技術員孟某已于今年4月離職，民警很快找到孟某并獲取了更多線索。孟某2020年9月份入職，在今年4月份發(fā)現(xiàn)這家科技公司賣社交賬號給嫌疑人，都是從事犯罪活動，所以孟某離職。在掌握了涉案團伙的主要犯罪事實和活動規(guī)律后，周村警方組織30多名警力，分別對三個作案窩點開展抓捕行動。
收網(wǎng)行動當中，專案組的民警發(fā)現(xiàn)在其中一個窩點內(nèi)多達3000多部手機在同時工作，抓捕時仍有一些手機正在不間斷地注冊未實名微信號，這些微信號被犯罪團伙銷往境外，用來幫助電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪轉賬收款使用。位于周村某居民小區(qū)的窩點內(nèi)，犯罪團伙正在用手機注冊微信號。窩點內(nèi)6個金屬架上整齊的擺放著許多手機，桌上的一些手機也正在工作狀態(tài)，這些手機都是從網(wǎng)上買來的二手智能機，每部售價200元左右，他們在電腦的控制下可以自動注冊微信號。
這個被稱為三七平臺的群控平臺，由團伙的技術人員開發(fā)，可以實現(xiàn)整個注冊程序的自動化。同時可以記錄注冊成功的手機號，方便下一步銷售。設在張店某小區(qū)的窩點，主要負責技術開發(fā)。民警抓獲主要犯罪嫌疑人宋某，查扣電腦服務器和測試用的手機一批。設在高新區(qū)的窩點負責注冊新的社交賬號等，民警在這里抓獲團伙頭目龔某等人。與此同時，以入股方式參與犯罪活動的趙某、楊某相繼在杭州和深圳落網(wǎng)。
警方初步查明，犯罪團伙以注冊公司為掩護，實行股份制模式，公司法人代表龔某占股40%，趙某、楊某以及技術入股的王某共占股40%，其余的20%的股份用于團伙共用。
犯罪嫌疑人向警方供述，幾名團伙骨干人員都是在QQ群里認識的，這個QQ群里的人大都是從事販賣微信號等社交賬號活動，幾人結識后便決定由鞏某出面組建公司，搭建平臺，注冊社交賬號，用于銷售牟利。
平臺的作用主要是負責從卡商那邊抽取電話號碼，通過自動識別這些手機號碼的歸屬地，根據(jù)這些歸屬地找到VPN代理，最后把這一套程序統(tǒng)一上傳到手機上，由手機自動完成注冊社交賬號的這套程序。民警在梳理這個平臺時發(fā)現(xiàn)，2020年10月21號到11月26號僅一個多月的時間，這個平臺就注冊微信號41萬多個。
為什么網(wǎng)絡賭博和電信詐騙違法犯罪嫌疑人需要使用大量微信號？一方面可以隱藏自己的身份；另一方面隨著我國對電信詐騙跨境賭博打擊的力度變大，這些社交賬號不停被封禁、關閉，犯罪嫌疑人需要不停更換。民警在梳理團伙涉案資金時發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人龔某名下有多個虛擬幣錢包，據(jù)交代，錢包里的虛擬幣都是向境外犯罪團伙銷售微信號后獲取的。其中有一個錢包在2020年9月份到今年9月份，總共中轉泰達幣近500萬個，折合人民幣3000余萬元。
目前龔某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被檢察機關依法批準逮捕，其余5名剛到案的犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。
