中國消費者報北京訊（記者聶國春）4月14日，公安部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦舉行的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作進(jìn)展情況舉行發(fā)布會上表示，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)的詐騙類型現(xiàn)在已經(jīng)超過50種，其中網(wǎng)絡(luò)刷單返利、虛假投資理財、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來，先通過刷單返利騙取群眾信任，后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發(fā)多發(fā)，被騙百萬元以上的重大案件時有發(fā)生。
劉忠義介紹，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點：一是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪。當(dāng)前，世界主要發(fā)達(dá)國家的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案也呈迅猛增長態(tài)勢，特別是新冠疫情背景下，人們生產(chǎn)生活加速向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步加劇了案件的高發(fā)。二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團(tuán)針對不同群體，根據(jù)非法獲取的精準(zhǔn)個人信息，量身定制詐騙劇本，實施精準(zhǔn)詐騙。三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團(tuán)頭目和骨干往往躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動，目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯(lián)酋、土耳其、緬北等國家和地區(qū)，仍有大量犯罪團(tuán)伙向我公民實施詐騙活動。集團(tuán)頭目通過境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事APP制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪，境內(nèi)境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。
據(jù)了解，過去一年來各地區(qū)各部門對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出重拳、下狠手，自去年6月至今已實現(xiàn)立案數(shù)連續(xù)9個月同比下降，犯罪勢頭得到遏制，打擊治理工作取得顯著成效。
數(shù)據(jù)顯示，一年來，全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.4萬起，抓獲犯罪嫌疑人63.4萬名，同比分別上升28.5%和76.6%。公安部會同最高法、最高檢、工信部、人民銀行和三大運營商持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動，打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙4.2萬個，查處犯罪嫌疑人44萬名，懲戒失信人員20萬名，懲處營業(yè)網(wǎng)點、機構(gòu)4.1萬個。國家反詐中心直接推送全國預(yù)警指令4067萬條，成功避免6178萬名群眾受騙。通過升級優(yōu)化攔截系統(tǒng)，建立快速動態(tài)封堵機制，完善止付凍結(jié)工作機制，公安部一年來成功攔截詐騙電話19.5億次、短信21.4億條，封堵涉詐域名網(wǎng)址210.6萬個。
劉忠義表示，2021年，共緊急止付群眾被騙款 3291億 元，正在打款的150萬名受害群眾免于被騙；對涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險賬戶，實時開展資金攔截，累計攔截102萬個資金賬戶 148億元；全國公安機關(guān)共追繳返還人民群眾被騙資金120億元。
金融行業(yè)“資金鏈”治理是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要一環(huán)，人民銀行支付結(jié)算司司長溫信祥介紹說，人民銀行會同公安部出臺了29條“資金鏈”治理措施，建立支付體系反詐防控制度；會同工信部、市場監(jiān)管總局、稅務(wù)總局建設(shè)運行了企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，2021年核驗信息7440萬筆；會同反洗錢、外匯管理部門向公安機關(guān)移送涉詐可疑賬戶430萬戶、新建監(jiān)測模型1.3萬個，拒絕涉詐可疑交易1.3億筆。此外，商業(yè)銀行、支付機構(gòu)按照“誰的賬戶誰負(fù)責(zé)”“誰的商戶誰負(fù)責(zé)”“誰的錢包誰負(fù)責(zé)”，全面排查清理長期不動戶、頻繁開銷戶等異常賬戶，不斷提升監(jiān)測攔截涉詐資金能力。
同時，人民銀行協(xié)助公安機關(guān)打擊買賣賬戶行為，組織商業(yè)銀行、支付機構(gòu)對公安機關(guān)認(rèn)定的5.2萬個非法買賣賬戶的單位和個人，實施五年不得新開戶等懲戒；指導(dǎo)中國銀聯(lián)建立系統(tǒng)開展“一鍵查卡”試點，為個人提供跨行賬戶信息查詢服務(wù)72萬余次，便利了個人管理名下的銀行卡。
”犯罪分子資金轉(zhuǎn)移的手法、工具不斷翻新，呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、團(tuán)隊化作案趨勢，資金鏈治理工作具有長期性、復(fù)雜性、艱巨性。“溫信祥指出，當(dāng)前買賣賬戶情況依然突出，犯罪分子將詐騙資金偽造成正常的企業(yè)、個人資金交易往來，或者利用虛擬貨幣、地下錢莊等渠道想方設(shè)法規(guī)避監(jiān)測攔截，打擊難度加大。下一步，人民銀行將組織金融行業(yè)壓實主體責(zé)任，提升風(fēng)險防控的精準(zhǔn)度，加大反詐宣傳教育，形成對網(wǎng)絡(luò)犯罪群防群治的良好局面。
溫信祥同時提醒公眾，為保障自身資金安全，要牢固樹立法律意識，依法使用賬戶，拒絕出租、出借、出售賬戶和幫助他人轉(zhuǎn)賬，切莫貪圖小利，成為犯罪分子的幫兇。
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