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    • 國家市場監(jiān)督管理總局主管

      中國消費者協(xié)會主辦

      維護(hù)消費者合法權(quán)益,引導(dǎo)消費者合理消費

      當(dāng)前位置:首頁 > 金融
      客戶信息安全管理不到位 農(nóng)行三明分行受罰
      2022-08-01 19:47 本文來源:中國消費者報•中國消費網(wǎng) 作者:張文章

      中國消費者報福州訊(記者張文章)因客戶信息安全管理不到位、員工違規(guī)借用他人賬戶、未按規(guī)定報送案件信息等主要違法違規(guī)事實,7月下旬,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱農(nóng)行)三明分行及2家支行受到罰款處理,2名農(nóng)行員工被禁止從事銀行業(yè)工作3年。

      7月29日,中國銀保監(jiān)會福建監(jiān)管局通報3起行政處罰案例,均涉及農(nóng)行三明分行及其支行。經(jīng)查,農(nóng)行寧化縣支行存在客戶信息安全管理不到位等違法違規(guī)事實,7月22日,中國銀保監(jiān)會三明監(jiān)管分局依據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的通知》第十點;《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)工作指引的通知》第十二條;《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條、第四十八條的規(guī)定,決定對農(nóng)行寧化縣支行處以30萬元罰款;對相關(guān)責(zé)任人夏紅香禁止從事銀行業(yè)工作3年。

      農(nóng)行將樂縣支行存在貸前調(diào)查不盡職;未按規(guī)定落實面簽制度;貸后管理不盡職;員工違規(guī)借用他人賬戶等主要違法違規(guī)事實,7月22日,中國銀保監(jiān)會三明監(jiān)管分局依據(jù)《個人貸款管理暫行辦法》第十三條、第二十三條、第三十五條;《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于嚴(yán)禁銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與民間融資活動的通知》第一點;《商業(yè)銀行法》第五十二條;《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條、第四十八條的規(guī)定,對農(nóng)行將樂縣支行處以30萬元罰款;對相關(guān)責(zé)任人肖長生禁止從事銀行業(yè)工作3年。

      農(nóng)行三明分行存在未按規(guī)定報送案件信息等違法違規(guī)事實,7月22日,中國銀保監(jiān)會三明監(jiān)管分局依據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送及登記辦法》第三條、第十一條、第二十二條;《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行案件風(fēng)險防控制度依法追償涉案債權(quán)有關(guān)事項的通知》第(二)項;《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條的規(guī)定,決定對農(nóng)行三明分行處以30萬元罰款。

      責(zé)任編輯:李佳榕
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