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    • 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主管

      中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)主辦

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      涉違法采集信用信息等12項(xiàng)違法行為 渤海銀行被罰
      2023-03-16 11:56 本文來(lái)源:中國(guó)消費(fèi)者報(bào)•中國(guó)消費(fèi)網(wǎng) 作者:聶國(guó)春

      中國(guó)消費(fèi)者報(bào)北京訊(記者聶國(guó)春)渤海銀行因違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等12項(xiàng)違法違規(guī)行為,近日被央行連開(kāi)10張罰單。

      近日被央行連開(kāi)10張罰單的渤海銀行。資料圖片

      央行公開(kāi)的行政處罰信息顯示,渤海銀行存在的違法行為包括:違反存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定;違反賬戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定;違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定;占?jí)贺?cái)政存款或者資金;違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定;違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定;違反征信安全管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶等。

      據(jù)此,央行對(duì)渤海銀行處以警告、沒(méi)收違法所得106.99萬(wàn)元,并處罰款1589.49萬(wàn)元;9位相關(guān)責(zé)任人受到警告,共被處罰款43萬(wàn)元。其中,時(shí)任渤海銀行消費(fèi)金融事業(yè)部高級(jí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及項(xiàng)目評(píng)估管理經(jīng)理助理趙某東,因?qū)υ撔羞`反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定的違法行為負(fù)有責(zé)任,被處8.2萬(wàn)元罰款;時(shí)任渤海銀行信息科技部數(shù)據(jù)管理中心副主任谷某順,因?qū)υ撔形窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任,被罰7萬(wàn)元。其他責(zé)任人也因違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定被處1萬(wàn)—6萬(wàn)元罰款不等。

      行政處罰信息。資料圖片

      對(duì)此,渤海銀行回應(yīng)稱,此次處罰事項(xiàng)是基于2020年人民銀行綜合執(zhí)法檢查中所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做出的,截至目前,各項(xiàng)整改工作已基本完成,主要監(jiān)管指標(biāo)均符合監(jiān)管要求,總體經(jīng)營(yíng)情況正常。

      記者注意到,2月24日,銀保監(jiān)會(huì)公布的行政處罰公開(kāi)信息表顯示,因13項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),渤海銀行被罰款860萬(wàn)元。此前一周即2月17日,銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)稱,渤海銀行因多項(xiàng)貸款違規(guī)行為被罰1660萬(wàn)元。其中,對(duì)渤海銀行總行罰款430萬(wàn)元,對(duì)分支機(jī)構(gòu)罰款1230萬(wàn)元,并對(duì)1名責(zé)任人員予以警告。也就是說(shuō),2023年一季度尚未過(guò)去時(shí),渤海銀行的罰沒(méi)金額已超過(guò)4200萬(wàn)元。

      責(zé)任編輯:李佳榕
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