涉詐資金瞄準金店 福建省寶玉石協(xié)會發(fā)布風險防范通知
2024-04-08 19:44
本文來源：中國消費者報•中國消費網
作者：張文章
中國消費者報福州訊（記者張文章）時下，隨著金價持續(xù)飆升，黃金消費熱潮涌動。然而，電信網絡詐騙團伙也瞄準這一勢頭，趁機使用涉詐資金在黃金珠寶門店進行消費交易，實施詐騙。為避免詐騙資金流入黃金珠寶門店，4月7日，福建省寶玉石協(xié)會（以下簡稱福建寶協(xié)）、中國珠寶福建運營中心聯(lián)合發(fā)布防范涉詐資金流入金店的風險通知，提醒各黃金珠寶店對大額黃金交易要進行實名登記，對可疑交易方式要及時報警。
據(jù)悉，近年來，隨著警方對電信詐騙違法犯罪及相關黑灰產的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉移不法資金愈發(fā)困難，因為黃金首飾“價高”“易變現(xiàn)”，越來越多的洗錢犯罪盯上了黃金首飾銷售店。一些詐騙分子便打起了 “黃金洗錢”主意，形成一條用涉詐資金購買黃金、將黃金迅速轉手賣出、錢款通過虛擬貨幣打往境外同伙的犯罪鏈條。
鑒于當前電信網絡詐騙違法犯罪形勢嚴峻，為依法保護黃金珠寶門店資金和賬戶安全，福建寶協(xié)、中國珠寶福建運營中心聯(lián)合發(fā)布防范交易風險通知，要求各黃金珠寶門店在進行大額黃金交易時要進行實名登記。對于單筆交易總額在2萬元以上的貴金屬制品交易，要核對購買者身份證姓名與其網銀、銀行卡、微信、支付寶等賬戶姓名是否一致。如發(fā)現(xiàn)不一致，應該取消交易。當黃金珠寶門店發(fā)現(xiàn)形跡異常、情況可疑的人員時，建議停止交易。門店銷售人員遇到購買黃金珠寶時遮擋容貌，盲目掃貨不議價的“客戶”，特別是發(fā)現(xiàn)其使用非本人的網銀、銀行卡、微信、支付寶等交易工具進行大額購買或者多次購買黃金等貴金屬制品的異常情況，必須立即中止交易并向公安機關報警。
責任編輯：呂成海
