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中國(guó)消費(fèi)者報(bào)北京訊（記者聶國(guó)春）中國(guó)人民銀行最新公布的行政處罰信息顯示，上海匯付支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯付支付）因違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定等9項(xiàng)違法行為，被警告并沒(méi)收違法所得91.50萬(wàn)元，罰款3172.37萬(wàn)元。同一天，天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)融寶支付）被警告并沒(méi)收違法所得39.56萬(wàn)元，罰款322萬(wàn)元。

處罰信息顯示，匯付支付違法行為包括違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶(hù)管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反賬戶(hù)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易、違反金融營(yíng)銷(xiāo)宣傳管理規(guī)定。時(shí)任匯付支付聚合支付業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鐘某波，對(duì)違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告，并罰款10萬(wàn)元。時(shí)任匯付支付總裁穆某潔，對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易4項(xiàng)違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款11.5萬(wàn)元。

對(duì)此，匯付支付稱(chēng)，2020年9月至11月，央行對(duì)匯付支付結(jié)算執(zhí)行情況、反洗錢(qián)義務(wù)履行情況、金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作開(kāi)展了綜合執(zhí)法檢查，于2022年5月下發(fā)《中國(guó)人民銀行執(zhí)法檢查意見(jiàn)書(shū)》，對(duì)匯付支付在上述工作中存在的問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)和建議。收到該意見(jiàn)書(shū)后，匯付支付逐條剖析并立即查改，并于2022年5月完成了整改工作。匯付支付將不斷提升全員合規(guī)意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)政策法規(guī)。同時(shí)，公司也將持續(xù)進(jìn)行技術(shù)投入，提升系統(tǒng)鑒別能力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)研判機(jī)制，長(zhǎng)效提升合規(guī)治理水平。

另一項(xiàng)行政處罰信息顯示，融寶支付的違法行為有6項(xiàng)，包括違反賬戶(hù)管理、商戶(hù)管理規(guī)、清算管理規(guī)定，以及未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等。時(shí)任融寶支付銷(xiāo)售總監(jiān)任某對(duì)違反清算管理規(guī)定行為負(fù)有責(zé)任，被人民銀行警告，并罰款6.5萬(wàn)元；時(shí)任融寶支付常務(wù)副經(jīng)理瞿某杰對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告行為負(fù)有責(zé)任，被罰款10.5萬(wàn)元。

根據(jù)企業(yè)信用信息，融寶支付成立于2011年2月28日，注冊(cè)資本為3億元，其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話(huà)支付，目前其支付牌照獲批續(xù)展至2027年6月。